董事會

  • 董事會成員

    董事會成員及主要學經歷

     

  • 多元化政策

    董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

    <多元化政策>:

    本公司「董事會選舉辦法」第三條及「公司治理實務守則」第三章第二十條董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

    一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

    二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

    一、營運判斷能力。

    二、會計及財務分析能力。

    三、經營管理能力。

    四、危機處理能力。

    五、產業知識。

    六、國際市場觀。

    七、領導能力。

    八、決策能力。

    董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

    本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。

    <具體管理目標>:

    本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層,對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排, 應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。為應公司業務發展需求,本公司董事會應由具產業、財會、管理等專家及學者組成;董事會成員需涵蓋財務、會計專業領域至少 1 人。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事至少 1 人。

    <落實多元化政策情形>如下表:

    董事會成員多元化政策及落實情形本公司訂有「公司治理實務守則」,在第參章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,評估各候選人之學經歷資格,並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司依目前營運規模及發展需求設置7席董事(含獨立董事3席),專業背景涵蓋商務、、學術、財務、會計、經營管理、法務等領域之專家賢達,落實董事會成員組成多元化之方針。

  • 獨立董事與內部稽核主管、會計師溝通情形

    獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通原則:

    • 平時稽核主管及會計師視需要可直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
    • 會計師每年至少一次就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控之查核情形向獨立董事報告,討論已完成之外部查核意見及報告年度查核結果,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行充分溝通。
    • 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管於每次審計委員會列席,單獨向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告。
    • 其他:發生重大異常事項,或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜,可不定期隨時召開會議溝通。

    各年度溝通情形請點選以下年度連結:

    2021年

    2020年

  • 董事會績效評估

    本公司自109年起依「董事會績效評估辦法」每年至少進行一次內部董事會績效評估。

     

    評估指標及評分標準

    本公司董事會績效評估之衡量項目,含括五大面向:

    一、對公司營運之參與程度。

    二、提升董事會決策品質。

    三、董事會組成與結構。

    四、董事之選任及持續進修。

    五、內部控制。

    本公司董事成員績效評估之衡量項目含括六大面向:

    一、公司目標與任務之掌握。

    二、董事職責認知。

    三、對公司營運之參與程度。

    四、內部關係經營與溝通。

    五、董事之專業及持續進修。

    六、內部控制。

     

        董事會績效評估之指標,依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容,並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。

       

    董事會績效評估結果:

        董事會績效評估採用問卷進行,包括董事會內部自評及董事成員自評,110年度董事會績效評估結果為”優”預計提報於111年3月底前提報董事會並依規定申報,其評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考及未來遴選或提名董事時之參考依據。