董事會

  • 董事會成員

    董事會成員及主要學經歷

  • 多元化政策

    董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

    <多元化政策>:

    本公司「董事會選舉辦法」第三條及「公司治理實務守則」第三章第二十條董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

    一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

    二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

    一、營運判斷能力。

    二、會計及財務分析能力。

    三、經營管理能力。

    四、危機處理能力。

    五、產業知識。

    六、國際市場觀。

    七、領導能力。

    八、決策能力。

    董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

    本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。

    <具體管理目標>:

    本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層,對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排, 應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。為應公司業務發展需求,本公司董事會應由具產業、財會、管理等專家及學者組成;董事會成員需涵蓋財務、會計專業領域至少 1 人。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事至少 1 人。

    <落實多元化政策情形>如下表:

    董事會成員多元化政策及落實情形本公司訂有「公司治理實務守則」,在第參章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,評估各候選人之學經歷資格,並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司依目前營運規模及發展需求設置7席董事(含獨立董事3席),專業背景涵蓋商務、、學術、財務、會計、經營管理、法務等領域之專家賢達,落實董事會成員組成多元化之方針。

  • 內外部溝通情形