董事會

董事會

永續治理

公司治理運作情形

公司治理相關規章

董事會

功能性委員會

內部稽核組織及運作

資通安全管理

友善職場

永續發展

永續報告書

董事成員

董事成員主要學經歷

多元化政策

多元化及獨立性

依據本公司 ｢公司治理實務守則｣ 第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(1) 營運判斷能力。
(2) 會計及財務分析能力。
(3) 經營管理能力。
(4) 危機處理能力。
(5) 產業知識。
(6) 國際市場觀。
(7) 領導能力。
(8) 決策能力。

本公司董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事，具員工身份之董事比率為 14%，獨立董事比率為 43%，本公司董事會成員之組成考量多元化及性別平等，女性董事比率為 14%，獨立董事任期年資均未達 3年，其資格條件均符合法令之規範，且均有豐富的產業經驗及專業資格，並熟悉公司財務及營運。

落實情形

內外部溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通原則

● 平時稽核主管及會計師視需要可直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
● 會計師每年至少二次針對財務報表查核結果及發現向獨立董事報告。
● 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管於每次審計委員會列席，單獨向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告。
● 其他發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可不定期隨時召開會議溝通。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

 114 年溝通情形

 113 年溝通情形

 112 年溝通情形

績效評估

績效評估五大面向

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強功能性委員會運作效率。

本公司考量公司狀況與需要訂定績效評估之衡量項目，114 年度功能性委員績效評估包含薪資報酬委員會及審計委員會，含括下列五大面向：

(1) 對公司營運之參與程度。
(2) 功能性委員會職責認知。
(3) 提升功能性委員會決策品質。
(4) 功能性委員會組成及成員選任。
(5) 內部控制。

執行單位

本公司功能性委員會內部自評之執行單位為財務部，依評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

功能性委員會績效評估

114 年度功能性委員會之職權及公司治理之規範有效運作，運作之效率與效果均給予正面優異之評價，評估結果為 “優”，已於 115 年 3 月 12日董事會報告，其評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考及未來遴選或提名時之參考依據。